С мая 1998 года Могилевич был обвинен в Соединенных Штатах в финансовых махинациях, связанных с канадским обществом Magnex International, а также примерно в 45 федеральных преступлениях, совершенных с 1993 по 1998 годы (рэкет, мошенничество, мошенничество с использованием почты, мошенничество с ценными бумагами, отмывание денег и т. д.), которые нанесли ущерб в 150 миллионов долларов американским инвесторам.
23 сентября 2000 года ABC News заявило, что Семен Могилевич подозревается в отмывании $15 млрд через Банк Нью-Йорка. Пятьдесят человек арестовали в Европе. Расследование началось в 1998 году, когда русская полиция попросила ФБР помочь найти выкуп 300 000 долл., выплаченный после похищения бизнесмена. Деньги были переведены из банка жертвы в Сан-Франциско на экстерриториальный счет и, наконец, в «СобинБанк» Москвы. В интервью на телевидении Семен Могилевич сказал, что он был управляющим и консультантом зерновой компании и это ложные обвинения.
Мафиози пытался обосноваться в Западной Европе. Он оказался тайным информатором службы информации BND (немецкая разведка) и создал сеть аптек в Антверпене, но ему был запрещен въезд в Евросоюз. Тогда он обратился к «бельгийцу», Альфреду Каену, бывшему послу Бельгии в Конго и Франции, начал вести переговоры со службами французской разведки для получения разрешения въезда в Евросоюз в обмен на секретную информацию. Информация по коррупции была раскрыта в Бельгии.
Могилевич скрывался под множеством имен. «Между 1 и 5 декабря 1997 года, – писал Роберт Фридман, – Семен Могилевич посетил Торонто, Филадельфию, Майами и вернулся в Филадельфию… Он побывал в Лос-Анджелесе в конце 1998… В январе 2000 года, в соответствии с сообщениями европейских и американских спецслужб, Могилевич был в Бостоне и занимался своими делами».
Запад немного слышал в СМИ о нем или его собратьях. В своей статье в Village Voice Роберт Фридман (у которого все бабушки и дедушки были евреями, как говорил он сам) не стеснялся писать, что еврейские организации «подкупали министерства американского правосудия, чтобы преуменьшить роль еврейской мафии». Немного позже Observateur Nouvelle от 27 апреля 2000 года писал: полиция Нью-Йорка предупредила журналистов, что бандиты составили контракт за его голову и что не в его интересах возвращаться в район Брайтон-Бич. Роберт Фридман умер в 2002 году от заболевания крови. Но угрозы убийством он получил уже после выхода в свет его книги и его статьи в прессе, что позволяет доверять гипотезе, что он был отравлен, тем более что мафия оценила его голову в 100 000 долларов. С крахом коммунизма тринадцать журналистов в Российской Федерации была ликвидированы бандитами, как писал он в предисловии к своей книге.
Фридман также привел пример Анна Зарковой. Эта женщина была изуродована серной кислотой в мае 1998 года в Софии.
24 января 2008 года мы узнали, что Семен Могилевич был, наконец, арестован. Арест состоялся в Москве, где он скрывался под именем Сергей Шнайдер. Французские СМИ молчали, как обычно, а в Бельгии специалист Ален Лалльманд опубликовал статью в газете Le Soir. Там он написал: «Московская полиция провела арест русского мафиози, самого мощного в последней четверти ХХ века, – Семена Юдковича Могилевича, 62 лет, по кличке „Сева“. Особенность: в девяностые годы его уголовная империя охватила всю планету».
Еще в ноябре 1994 года органы юстиции ФРГ, Италии, США и России согласовали его задержание. Им потребовалось четырнадцать лет, чтобы достичь своей цели.
Это был метод, который использовался во Франции еврейскими активистами против французских патриотов. См. снимки в «Воины Израиля» Эммануэль Ратьер (1995).
Ален Лалльманд закончил: «В целом основная деятельность банды Могилевича – или, вернее, ее сети международных банд – торговля оружием, торговля ядерными материалами, фальшивыми документами, проституция, торговля людьми, наркотиками, наемные убийства, торговля драгоценными камнями, отмывание денег, рэкет, торговля произведениями искусства. Недавно была добавлена в список серия сложных финансовых преступлений».
Во Франции единственная статья про Могилевича после ареста в Москве была опубликована в еженедельнике Courrier International от 21 февраля 2008 года. Его еврейское происхождение не указано, возможно, есть только небольшой намек. Он «считается одним из самых важных „авторитетов“ русской мафии и одним из десяти самых разыскиваемых ФБР преступников, находящимся по голове списка, который включал и Усаму бен Ладена». Могилевич поддерживал довольно хорошие отношения с некоторыми чиновниками в новой демократической Украине. Его компания Arbat International, например, приобрела акцизные марки (налоговое законодательство требует наличие подлинных марок) из Национального фонда спорта (имеющего налоговые привилегии) и заполнила Россию паленой водкой Absolut и Rasputin, сделанной на его заводах в Венгрии.
Он в основном занимался компанией «Уралтрансгаз», покупающей газ у Туркменистана, перепродавая его на Украине. Эта новая компания имела штаб-квартиру в одной из деревень Венгрии, «в которой состояло три безработных румына и гражданин Израиля по имени Зев Гордон, который никогда не скрывал, что является адвокатом Могилевича». «Венгр» Андраш Кнопп (чистый еврей) был ее генеральным директором. Общественность может прочитать, что этот Кнопп заработал «миллиарды на Украине».
8 марта 2008 года мы узнаем еще об аресте одного из самых главных торговцев оружием и наркотиками в мире: Викторе Анатольевиче Буте. Он был арестован в своем гостиничном номере в Бангкоке, Таиланд.
Виктора Бута заманили в ловушку, выдавая себя за представителей FARC (Колумбийские марксистские партизаны), которым он до этого продавал оружие. «Это был повод достаточно реалистичный и заслуживающий доверия… То есть я считал, что действительно встретил представителей FARC для того, чтобы обсудить окончательные ключевые детали сделки…» Виктора Бута обвиняют в продаже оружия на четыре стороны света. В Афганистане он был основным поставщиком исламистского режима и «Аль-Каиды», ключевым человеком в их авиаперевозках (Le Monde от 26 марта 2002 года). По сообщениям спецслужб США и Великобритании, он поставлял оружие в Кабул вплоть до 11 сентября 2001 года. С середины февраля 2002 года его разыскивал Интерпол по просьбе бельгийского правосудия.
Виктор Бут родился 13 января 1967 года в Душанбе, Таджикистан. По национальности русский, был офицером, выпускник Института военных переводчиков в Москве. «Языковой хамелеон», он говорил, помимо русского, на пяти языках: на таджикском, фарси, английском, французском и португальском.
В первый раз его заметили в 1990 году в Анголе, где он работал с экипажами советских вертолетов. После ликвидации крупного военно-промышленного комплекса бывшего СССР он купил в Челябинске десять самолетов «Ан», один «Ил» и вертолет «Ми-8». «За копейки», – заявил Валерий Спурнов, бывший инспектор гражданской авиации. Таким образом, был создан пиратский флот из шестидесяти единиц, которые бороздили небо под «удобными флагами». В Либерии Air Cess была первой и самой важной компанией Виктора Бута. Из Либерии в Свазиленд, через Центрально-Африканскую Республику и Экваториальную Гвинею, круговорот был постоянным. Его самолеты были невидимы: зарегистрированные в одной стране, работали в другой, с фиктивными планами полета. Под угрозами контролирующие органы всего за несколько часов изменяли коды стран.
После своего дебюта в Африке Air Cess переехал в 1995 году в Остенде, Бельгия, где в течение двух лет его дело процветает. За один год компания зафрахтовала 38 самолетов только по направлению Того, которое было основным центром для поставки оружия Unita (движение ангольских повстанцев).
Фламандский период закончился летом 1997 года, когда американская ассоциация «Хьюман Райтс Вотч» обратила внимание властей Бельгии и осудила его как поставщика оружия экстремистам хуту в восточной части Заира, которые бежали из Руанды после геноцида 1994 года. «Русский» репатриировал некоторых из них своими самолетами в Африке.
Чтобы лучше продать смерть клиентам без денег, он специализируется на торговле «кровавыми алмазами». Кисангани, укрепленный район конголезских повстанцев, стал центром контрабанды бриллиантов. Так называемые ливанские алмазы, ценные драгоценные камни из Конго, Анголы, Сьерра-Леоне нелегально экспортировались из Кисангани. Оборот превысил $100 млн в год.
Оставив Остенде, «русские» (по утверждению газеты Le Monde) выбрали в качестве новой базы ОАЭ. Кроме Шарджа, Дубая и Рас-аль-хайма, он возобновил свою деятельность в Восточной Европе, где создал компанию по осуществлению чартерных перевозок Ibis, действующую в Центральной Азии и особенно в Афганистане, где он используется для работы с антиисламистскими группами. Вскоре он изменил местоположение, а после захвата Кабула фундаменталистами в конце сентября 1998 года стал поддерживать афганскую компанию Ariana Airways, которая была оснащена советскими самолетами.